Deugdelijk Bestuur

Algemene Vergaderingen

Plaats en datum

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van mei om 14.30, op de maatschappelijke zetel of op enige andere in de oproepingen aangeduide plaats. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als zulks geboden is in het belang van de vennootschap, en in het bijzonder voor alle onderwerpen die de statuten betreffen.

Agenda

Op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering staan doorgaans de volgende punten:

• het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het voorbije boekjaar (met inbegrip van de verklaring van inzake Deugdelijk Bestuur en Remuneratieverslag);
• het verslag van de Commissaris over het voorbije boekjaar;
• de goedkeuring van de jaarrekening en informatie over de geconsolideerde rekening;
• de bepaling van het dividend voor het boekjaar;
• de kwijting van de Bestuurders en de Commissaris voor het voorbije boekjaar;
• de verkiezing van de Bestuurders en van de Commissaris (hernieuwingen of nieuwe benoemingen);
• de bepaling van het aantal Bestuurders, van wie als onafhankelijk bestuurder geldt, en van de duur van hun mandaat;
• het remuneratieverslag van de vennootschap;
• de bepaling van de jaarlijkse bezoldigingen van de Commissaris voor de externe audit, voor de duur van zijn mandaat.