Gouvernance

Assemblées générales

Lieu et date

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, le deuxième mardi du mois de mai à 14h30, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que les intérêts de la société l’exigent et en particulier pour tous les sujets qui touchent au contenu des statuts.

Ordre du jour

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire comprend généralement les points suivants :

• le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice écoulé (y compris la déclaration de Gouvernance d’Entreprise et le rapport de rémunération);
• le rapport du Commissaire sur l’exercice écoulé;
• l’approbation des comptes annuels et une information sur les comptes consolidés;
• la fixation du dividende de l’exercice;
• la décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice écoulé;
• l’élection d’Administrateurs et du Commissaire (renouvellements ou nouvelles nominations);
• la détermination du nombre d’Administrateurs, de ceux qui sont indépendants, et de la durée de leur mandat;
• le rapport de rémunération de la Société;
• la fixation des émoluments annuels du Commissaire pour l’audit externe, pour la durée de son mandat.