Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a pour mission principale de définir la stratégie et la politique générale de Solvac. Il se compose de 13 membres aux expériences et compétences complémentaires.
Les compétences qui lui incombent sont entre autres :
- l’établissement et l’approbation des états financiers sociaux et consolidés de Solvac, ainsi que les communications qui s’y rapportent,
- la convocation des Assemblées Générales, la fixation de l’ordre du jour et des propositions de résolutions à soumettre aux actionnaires,
- la proposition du montant du dividende et la fixation des acomptes sur dividendes,
- les décisions en matière de financement,
- les propositions de nomination des membres du Conseil d’Administration et des commissaires,
- la désignation en son sein d’un Président, d’un Administrateur délégué et la constitution, parmi ses membres, d’un Comité des Nominations,
- l’adoption des normes comptables (les normes IFRS pour les comptes consolidés et les normes belges pour les comptes sociaux de Solvac),
- l’établissement des règles en matière de Gouvernance d’entreprise,
- les décisions en matière d’agrément comme actionnaire de Solvac s’appliquant aux personnes morales ou assimilées.
Il se réunit 4 fois par an ou plus si les intérêts de la société l’exigent. Le calendrier de ses réunions est fixé par le conseil un an à l’avance.
Sa composition au 27 septembre 2021 est la suivante :
Jean-Marie Solvay
Président du Conseil d’Administration
Président du Comité des Nominations
Administrateur indépendant
Nommé en 2020
Echéance du mandat : 2024
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Né le 16 décembre 1956, de nationalité belge
- Advanced Management Programme, Insead (ULB)
- Administrateur chez Solvay de juin 1991 à mai 2020
- Président du Conseil d’Administration des Instituts Internationaux de Solvay
- Membre du Conseil d’Administration de l’Innovation Fund, Bruxelles
- CEO d’Albrecht RE Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin (Allemagne)
Patrick Solvay
Administrateur non-indépendant
Nommé en 1997
Echéance du mandat : 2025
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Né le 17 juillet 1958, de nationalité belge
- Licence en Sciences Économiques Appliquées (UCL)
- Délégué et Président du Conseil d’Administration de Golf d’Hulencourt S.A. (Belgique)
- Administrateur de Pléiade S.A. (France)
- Administrateur de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (Belgique)
- Président de Passage du Nord S.A. et de Société Civile du Passage du Nord
Chevalier John Kraft de la Saulx
Administrateur indépendant
Nommé en 2007
Echéance du mandat : 2023
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Né le 13 mai 1967, de nationalité belge
- Ingénieur Commercial de l’École de Commerce Solvay (ULB)
- Post graduat en Corporate Finance (Katholieke Universiteit Leuven)
- Chief Financial Officer et Administrateur de XL Group (Belgique)
- Administrateur de filiales de XL Group
Jean-Patrick Mondron
Administrateur indépendant
Membre du Comité des Nominations
Nommé en 2010
Echéance du mandat : 2022
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Né le 15 avril 1968, de nationalité belge
- Licence en Sciences Économiques Appliquées (UCL et Università di Siena – Italie)
- Master Degree in European Business (Glasgow Caledonian University & Institut de Formation Internationale de Rouen)
- Certified Private Banker (PBA)
- Compliance Secteur bancaire
Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes
Administrateur indépendant
Nommé en 2010
Échéance du mandat : 2022
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Né le 21 septembre 1966, de nationalité belge
- MBA à la Graduate School of Business de l’Université de Dallas (États-Unis) : Spécialisation Finance
- Bachelor of Business Administration European University Bruxelles
- Administrateur suppléant de Union Financière Boël S.A. (Belgique)
- Administrateur de FEJ S.R.L. (Belgique)
- Administrateur de la Financière Les Pives
- Administrateur de diverses sociétés familiales
Laure le Hardÿ de Beaulieu
Administratrice indépendante
Membre du Comité des Nominations
Nommée en 2015
Échéance du mandat : 2023
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Née le 21 décembre 1976, de nationalité belge
- Licence en Sciences Economiques (UCL)
- Business Development Programs (IMD)
- Board Programs (Guberna)
- Group CFO (Aremis Group)
- Membre du Conseil d’Administration de Medi-Market Group
- Co-fondateur de l’Asbl « 65 degrés »
Chevalier Guy de Selliers de Moranville
Administrateur indépendant
Nommé en 2015
Échéance du mandat : 2023
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Né le 14 juin 1952, de nationalité belge
- Diplôme d’Ingénieur Civil en ingénierie mécanique et Licence en Sciences Economiques (UCL)
- Administrateur de Solvay SA de 1993 à 2015
- Président et co-fondateur de HCF International Advisers
- Vice-Président du Conseil d’Ageas SA
- Président du Conseil d’Administration d’AG Insurance (Belgique)
- Membre du Conseil d’Administration d’Ivanhoe Mines Ltd (Canada) et Président du Sustainability Committee
Savina de Limon Triest
Administratrice indépendante
Nommée en 2017
Échéance du mandat : 2025
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Née le 10 janvier 1972, de nationalité belge
- Formation en gouvernance, certificat “Board Effectiveness”, Guberna
- Formation en gouvernance familiale et finance, Exego
- Formation en “Family et Corporate Governance”, Christine Blondel, Insead
- Licenciée en Sciences Politiques, spécialisation en relations internationales (ULB)
- Fondateur, membre du Conseil d’Administration et membre du Conseil de Gestion de l’Asbl Solvay, Ses Familles Fondatrices
Baron Vincent de Dorlodot
Administrateur indépendant
Nommé en 2018
Échéance du mandat : 2022
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Né le 23 mai 1965, de nationalité belge
- Master of Laws (Duke University)
- Getuigschrift Internationaal Recht (Rijksuniversiteit Leiden)
- Licence en Droit (UCL)
- Senior Vice President EU Affairs, Head of the Brussels Liaison Office, Bertelsmann and RTL Group (Luxembourg)
Marion De Decker – Semet
Administratrice indépendante
Nommée en 2018
Échéance du mandat : 2022
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Née le 10 avril 1978, de nationalité belge
- Ingénieur de Gestion (UCL)
- Fondatrice et Dirigeante Pack’N Joy
- Professeur de Marketing & Communication (ISTEC Bruxelles)
- Consultante en stratégie marketing & innovation
Mélodie de Pimodan
Administratrice indépendante
Nommée en 2019
Échéance du mandat : 2023
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Née le 26 november 1980, de nationalité franco-belge
- Ecole de Commerce Solvay (ULB) Spécialisation Corporate Finance
- Directeur des Investissements du Family Office de Pierre Edouard Sterin (Entrepreneur et Fondateur de Smartbox)
- Administrateur de 6 PME en France, Belgique et Espagne
Olivia Rolin
Administratrice indépendante
Nommée en 2020
Échéance du mandat : 2024
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Née le 26 février 1971, de nationalité belge
- Licence en Droit (UCL)
- Legal Manager chez Proximus
- Membre du Comité de gestion du Fonds Ernest Solvay
- Membre de Conseil d’Administration de l’Asbl « Notre Abri »
Valentine Delwart
Administratrice indépendante
Nommée en 2021
Échéance du mandat : 2025
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Née le 7 août 1979, de nationalité belge
- Master en Droit Européen (Université de Gand)
- Echevine à Uccle en charge des Finances, de l’Economie, du Personnel, des Affaires juridiques et de la Jeunesse
- Conseillère Communale (Uccle)
Comtesse Pierre de Laguiche
Présidente honoraire
Jean-Pierre Delwart
Président honoraire
Baron Daniel Janssen
Administrateur délégué honoraire
Comité des Nominations
Le Conseil d’Administration a constitué en son sein un Comité des Nominations. Il n’a en revanche pas jugé utile de créer de Comité de Rémunération ni de Comité d’Audit. Solvac satisfait en effet aux critères d’exemption des articles 526bis, §3 et 526quater, §4 du Code des Sociétés, de sorte que la Société n’est pas tenue de constituer ces deux comités.
Le Comité des Nominations est actuellement composé de trois membres, M. Jean-Marie Solvay (Président), M. Jean-Patrick Mondron et Mme Laure le Hardÿ de Beaulieu.